Cuatrecasas es uno de los principales despachos de abogados de la Península Ibérica y que ofrece asesoramiento jurídico en todas las áreas del derecho empresarial
Apoyo y realización de las tareas encomendadas por el responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo y del Órgano de Control Interno (OCI), en su caso. Análisis y seguimiento del modelo de control interno establecido por la UT y por el OCI bajo supervisión de la UT. Deberá guardar el más estricto secreto profesional sobre toda la información obtenida como consecuencia de su trabajo.
- Colaborar en el mantenimiento de las relaciones documentales del OCI con las distintas áreas y grupos de la sociedad, y el órgano supervisor.
- Apoyo en la actualización de los contenidos de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Soporte en el análisis de las operaciones inusuales, mediante el correspondiente análisis interno junto con la responsable de la UT.
- Verificación de clientes:
- Actualización de las listas públicas de terroristas, personas con responsabilidad pública (PRP) y sancionados.
- Evaluación de los resultados obtenidos en el proceso de cotejo de clientes, no clientes, intervinientes, etc.
- Apoyo al auditor externo en la realización del informe del experto externo.
- Colaboración en el análisis de requerimientos del SEPBLAC.
- Soporte en proyectos relacionados con el modelo de prevención de blanqueo de capitales establecido.
- Colaborar en el cumplimiento del modelo de pblac por parte de las filiales y sucursales de la firma.
Cursando ADE y/o Derecho.
Capacidad crítica.
Alta motivación y espíritu de superación.
Habituado al trabajo en equipo. Buenas relaciones personales.
Sentido del trabajo y la responsabilidad.
Prácticas remuneradas
Duración: 5 meses
Jornada completa
Incorporación: marzo de 2019
